Следователи на Камчатке распутывают финансовую схему ОПГ по «отмыванию» денег

Следственный комитет по Камчатскому краю накрыл схему легализации «грязных» денег. Возбуждено уголовное дело против четырёх участников организованной группы. Их подозревают в легализации средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2019 по 2025 год эта группа занималась хищениями. Обманным путём они вывели более 1 миллиарда рублей. Чтобы скрыть следы, деньги прогоняли через сеть подставных фирм, не ведущих никакой реальной деятельности.

Чтобы придать похищенным деньгам вид законно заработанных, ОПГ провела сотни финансовых махинаций. В ход шли фиктивные договоры и переводы через банковские счета.

Расследованием занимаются в СК при оперативной поддержке полиции. В данный момент проводятся следственные действия, чтобы детально восстановить всю цепочку преступлений и доказать вину каждого из участников схемы.